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山東華鵬第六屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬公告編號：臨 2019-001

山東華鵬玻璃股份有限公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于 2019 年 3 月 28 日上午在公司五樓會議室召開，應參加表決的董事 8 人，實際參加議案一表決的董事為 6 人，參加議案二表決的董事為 8 人，會議以現場與通訊相結合的方式召開，公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由張德華先生召集和主持，采用記名投票方式，審議并通過了以下議案：

一、審議通過《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》

公司董事張德華、張剛作為關聯董事在審議該議案時回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

具體內容詳見 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的公告》（公告編號：臨 2019-003）。

本議案尚需提交 2019 年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于提請召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。經董事會審議，定于 2019 年 4 月 17 日召開公司 2019 年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨 2019-004）。

特此公告。

山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

2019 年 3 月 28 日

報備文件