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獨立董事關于山東華鵬玻璃股份有限公司 聘任高級管理人員的獨立意見
獨立董事關于山東華鵬玻璃股份有限公司 聘任高級管理人員的獨立意見 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》、 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司獨立董事制度》等有 關法律、法規的規定,我們作為山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”） 獨立董事,對公司本次聘任高級管理人員的相關資料進行審閱及訪談，基于獨立 判斷的立場，對公司召開的公司第七屆董事會第一次會議審議的相關議案發表獨 立意見如下： 一、《關于聘任張剛為公司總經理的議案》 1、本次聘任的總經理具備有關法律法規和公司章程規定的任職資格。 2、本次總經理人員的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任總經理具有多年的企業管理和相關工作經歷，接受的專業教育及 學識符合公司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任張剛擔任公司總經理。 二、《關于聘任李永建為公司董事會秘書的議案》 1、本次聘任的董事會秘書具備有關法律法規和公司章程規定的任職資格。 2、本次董事會秘書人員的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任董事會秘書具有多年的企業管理或相關工作經歷，接受的專業教 育及學識符合公司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任李永建擔任公司董事會秘書。 三、《關于聘任房崇鵬為公司財務負責人的議案》 1、本次聘任的財務負責人具備有關法律法規和公司章程規定的任職資格。 2、本次財務負責人的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任財務負責人具有多年的相關工作經歷，接受的專業教育及學識符 合公司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任房崇鵬擔任公司財務負責人。 四、《關于聘任公司副總經理及其他高級管理人員的議案》 1、本次聘任的副總經理、高級管理人員具備有關法律法規和公司章程規定 的任職資格。 2、本次副總經理、高級管理人員的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任副總經理、高級管理人員具有多年的企業管理或相關工作經歷， 接受的專業教育及學識符合公司治理和經營發展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任王正義、李永建、趙華剛、趙穎嫻為公司副總經理，聘任王秀清為 公司總工程師。 獨立董事：羅新華、魏學軍、朱仲力 2020 年 1 月 18 日
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